Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01/05/2021 tarihli 31471 sayılı Resmî Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak 01/05/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişiklik ile birlikte;
- Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve
- Tasarruf finansman şirketleri
suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olan kuruluşlar arasına eklenmiştir.
Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri;
- Belirli bir tutarın üstündeki her işlem için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)‘nun “Müşterinin Tanınması İlkesi” (Know Your Client) uyarınca ayrıntılı kimlik tespitinde bulunmak ve bu işlemleri Maliye Bakanlığı (Bakanlık) ‘na bildirmekle,
- Makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemleri takip etmekle,
- Teknolojik risklere karşı tedbirler almakla ve
- Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek ile
yükümlü olacaklardır.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili metne buradan ulaşabilirsiniz.
Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için info@berkerberker.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.